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          涉案流水達2.5億元!海南這2個團伙被端!
          椰網 記者郭尚 2022-06-15 21:51

            近期,海口市瓊山區大致坡的吳某寶經營了一樁特殊又神秘的“生意”。他租了一處民房,雇了幾個小弟,“生意”風生水起。正因為其“生意”興旺,他們巨額的銀行流水引起了警方的注意。警方在偵查此案的同時,還發現了另一個涉案團伙,隨后將該團伙成員全部抓獲,從而揭開了這兩個特大幫助信息網絡犯罪團伙的真面目。‍

            落網的嫌疑人。(警方供圖)

            6月14日,省公安廳海岸警察總隊第二支隊馮家海岸派出所的民警向記者介紹了偵破這兩起案件的經過。

            接到報案:

            有多張銀行卡交易異常

            1月19日,一名自稱是農商行工作人員的人匆匆來到馮家海岸派出所。他反映,近期有好幾張在該行開戶的銀行卡流水特別大,每天的資金進出頻繁,交易異常,存在洗錢嫌疑。該所所長李希萬立即帶領民警到該行展開調查。

            經調查,民警發現該工作人員反映的幾張銀行卡流水確實過于頻繁,短短一個月,有的銀行卡就有幾百萬元的資金進出,最多的一張流水將近兩千萬元。

            工作人員稱,因為這幾張銀行卡交易異常,該行便停止了這幾張卡的網上交易功能,卡主只能到網點取現。前段時間,就有人拿著其中一張銀行卡到柜臺來要求取現,但因為他不是卡主本人,柜臺沒有給他取現。

            調查遇阻:

            團伙突然全部“消失”

            因為涉案金額巨大,馮家海岸派出所將案情向文昌市公安局反詐中心匯報。在反詐中心的指導下,民警圍繞這幾張可疑的銀行卡卡主展開調查。民警發現這幾張銀行卡均為文昌本地或海口大致坡的居民持有,其中丁某晉、王某潑和羅某德的幾張卡近期交易資金達4200多萬元。

            “調查發現,這幾個人都與大致坡鎮居民吳某寶關系密切,他們經常在一起活動。”辦案民警詹達旺介紹說。

            民警發現,吳某寶在大致坡鎮租了一處民房。他家里有住房,在大致坡鎮又沒做生意,他租房干什么?警方覺得非常可疑。“我們經過調查發現,他租的這棟六層民宅的三樓,常有六七個年輕人出現,于是我們判斷這就是他們刷流水的地方。”詹達旺說。

            但奇怪的是,警方調查幾天后,這伙人突然全部“消失”了。后來民警從房東處了解到,他們不但租了三樓,還租了六樓的一個房間,但這些年輕人平常不上六樓。

            聽房東這么一說,偵查員恍然大悟,可能是偵查員在偵查過程中被住在六樓的人察覺了,所以他們搬走了。

            于是,民警調整了調查方案。

            又過了大概一周時間,民警發現,離馮家海岸派出所大概兩公里的一個養殖場,近期突然有多人進進出出。

            “據群眾反映,這是王某潑家的養殖場,王某潑是吳某寶身邊的小弟。這個養殖場原來是租給別人的,現在租期滿了,吳某寶打算和王某潑父親一起投資重新翻修后搞養殖。”李希萬說。

            經過一段時間的調查,該團伙犯罪事實清楚,于是警方決定收網。

            警方收網:

            4人睡覺時被抓,1人仍在逃

            2月9日,警方將詹某旺、莊某望抓獲。

            2月14日中午,警方在該養殖場邊上的民房內將還在睡覺的丁某晉、邢某均、王某潑、羅某德4人抓獲,當場繳獲手機十多部、銀行卡三十余張。令警方遺憾的是,吳某寶當時剛好外出不在養殖場,所以沒抓到他。

            據嫌疑人交代,吳某寶和文昌東路鎮的林某益是團伙的頭目。為了方便,吳某寶在大致坡鎮租了房子給小弟居住和操作。吳某寶特別狡猾,為防止警方一窩端,他在六樓租了一間房自己住,平常不允許小弟上去。

            在警方暗中調查時,吳某寶發現附近經常有陌生人出現,于是他懷疑被盯上了。安全起見,他帶領小弟們連夜搬家。為躲風頭,吳某寶還準備把養殖場搞起來以掩人耳目,機會合適時再重操舊業。

            在之后的調查中,警察發現,該洗錢團伙共有11人。吳某寶是他們的最上家,吳某寶讓林某益管理手下的一幫小弟,幫他辦理銀行卡,綁定手機卡用于在“跑分”平臺“上下分”。

            隨著“業務量”的增加,銀行卡不夠用,他們就又以500元至2000元一張的價格收購銀行卡。有的小弟為了獲取更多報酬,除了在各個銀行辦理多張卡,還偷拿父母的銀行卡出售使用。他們幫吳某寶在“跑分”平臺“上下分”,然后吳某寶再根據每筆交易按比例給他們報酬。

            隨后,警方陸續將涉案人員周某寶、丁某鵬抓獲,嫌疑人黃某雄在警方規勸下投案自首。5月28日,該團伙重要成員林某益到文昌市公安機關自首,只剩吳某寶在逃。

            調查發現:

            還有另一“跑分”洗錢團伙

            在警方緊鑼密鼓地對以吳某寶為首的團伙進行調查時,又發現了另外的線索。

            “3月2日,我們發現轄區有另一伙人也涉及幫助網絡信息犯罪活動,他們以黃某發為上線,共有9人涉案。”李希萬向記者介紹。

            經過偵查,在他們的犯罪事實清楚證據確鑿后,警方決定收網。截至4月27日,警方先后將這個團伙中的黃某發、史某聶、史某軍、陳某剛、周某技5人抓獲,黃某梁、史某宣、史某政、史某彬4人經警方規勸后投案自首。

            截至目前,據警方不完全統計,這兩個“跑分”洗錢團伙的涉案流水已經達到2.5億元,涉案人員中有13人涉及幫助信息網絡犯罪活動罪被文昌市檢察院提起公訴,2人被取保候審,4人不予起訴。

            目前,警方正抓緊對吳某寶的追捕。

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